FINRA обвиняет основателя компании RMTN в мошеннической торговле незарегистрированной криптовалютой

Регулирующий орган финансовой индустрии США (FINRA) обвиняет Тимоти Тилтона Айре (Timothy Tilton Ayre) в мошенничестве с ценными бумагами и незаконном распространении незарегистрированной криптовалюты. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на веб-сайте FINRA во вторник, 11 сентября.

В документе FINRA, контролируемая Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявляет, что Айре попытается заманить инвесторов в свою публичную компанию Rocky Mountain Ayre, Inc. (RMTN), продавая криптовалюту HempCoin, которую он ложно позиционирует, говоря что это «первая монета, поддерживаемая товарными ценными бумагами». Регулирующий орган пишет, что претензии Айре являются «мошенническими, неоправданно позитивными заявлениями о бизнесе и финансах RMTN».
Кроме того, Айре заявил, что HempCoin — это система ценных бумаг, поддерживаемая обыкновенными акциями RMTN. Он сообщал инвесторам, что каждая монета эквивалентна 0,10 акциям. В результате более 81 миллиона токенов HempCoin были добыты в конце 2017 года и проданы на криптообменах. Поскольку Айре никогда не пытался зарегистрировать монету, FINRA пришла к решению обвинить главу RMTN в незаконном распространении незарегистрированных ценных бумаг.

В дополнение к вышесказанному, с января 2013 года по октябрь 2016 года, Айре, как сообщается, делал ложные заявления о характере деятельности RTMN, занимался добычей и незаконным распространением HempCoin, а также вводил в заблуждение налоговые органы подложной финансовой отчетностью RMTN.

FINRA, которая начала официальное разбирательство в отношении RMTN путем подачи судебного иска, напоминает общественности в заявлении, что любой, кто указан в иске, может подать ответное заявление и запросить слушание. Если FINRA признает наличие нарушений, фирма или физическое лицо может получить штраф, порицание, решение о приостановлении деятельности или быть лишенными возможности участвовать в индустрии ценных бумаг.

Заявление FINRA приходит в тот же день, когда SEC, которой она подчиняется, выпустила два отдельных распоряжения о прекращении деятельности и штрафе в отношении крипто-связанной компании. 11 сентября SEC обнародовала решение о прекращении деятельности фонда Crypto Asset Management и о наложении штрафа на его основателя Тимоти Эннекинга, который рекламировал этот фонд как «первый регулируемый фонд цифровых валютных активов в Соединенных Штатах». Второе уведомление SEC ссылается на «Супермаркет ICO «TokenLot», который, по мнению финансового регулятора США, также нарушил закон, не зарегистрировавшись в стране.