Bitfinex переводит свой банковский бизнес в Bank of Communications в Гонконге

Торговая платформа криптовалют Bitfinex, как сообщается, перевела свой банковский бизнес в гонконгский Банк Связи (Bank of Communications). Об этом сообщает информационный канал Block 16 октября.

Сообщается, что источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что Bitfinex, похоже, занимается банковской деятельностью с Банком Связи через частный счет «Prosperity Revenue Merchandising Limited». Согласно Block, Bank of Communications, который частично принадлежит HSBC, использует базирующийся в США Citibank в качестве банка-посредника для перевода денежных средств в долларах США для Bitfinex.

Block предполагает, что HSBC — с которым Bitfinex ранее проводил свой банковский бизнес — не знал, что он предоставляет услуги для Bitfinex и закрыл предыдущую учетную запись.
Подобный инцидент произошел в 2017 году, когда Уэллс Фарго (Wells Fargo) отказался продолжать работу в качестве банка-корреспондента Bitfinex. Впоследствии биржа подала иск против банка, который в конечном итоге был отменен.

Как сообщалось 11 октября, Bitfinex находится в центре слухов о том, что обмен стал несостоятельным или столкнулся с банковскими проблемами. Слухи были вызваны сообщениями на прошлой неделе о том, что его банковский партнер, Noble Bank International в Пуэрто-Рико, ищет покупателя и потерял Bitfinex в качестве клиента. Bitfinex впоследствии опроверг эти слухи.

Сегодняшний отчет следует за новостями о том, что Bitfinex временно приостановил все фиксированные банковские депозиты по евро, доллару США, японской иене и фунту стерлингов 11 октября, не указав причину. Обмен далее заявил, что депозиты «будут возобновлены в течение недели».
Ранее Bitfinex объявил о внедрении новой, улучшенной и все более устойчивой системы депозитов. Как сообщается, новый процесс внесения депозитов позволит клиентам со всего мира, которые удовлетворяют требованиям клиентов (KYC), проведение операций с депозитами в четырех ранее приостановленных валютах.
Заявки на депозиты будут рассмотрены в течение 48 часов, в то время как сам депозит, как заявляет Bitfinex, будет обработан «в течение 6-10 рабочих дней».

Компания Bitfinex, основанная в 2012 году в Гонконге, в настоящее время является четвертой криптообменной биржей в мире по объему торговли. За последние 24 часа на время печати этот показатель составил 321 млн долларов. В 2015 году Bitfinex добавила фиатные операции, чтобы позволить трейдерам «войти в пространство цифровых активов».
Во время пресс-релиза Bitfinex не дала комментариев относительно заявленных событий в банковской сфере.

Предлагаем прочитать статью:   Рейтинговый отчет о безопасности криптовалютных бирж показал множественные проблемы