Примечания к отчету SEC по расследованию деятельности ICO в связи с окончанием финансового года

Отдел по обеспечению соблюдения правил Комиссии по контролю за ценными бумагами и биржами США (SEC) 2 ноября опубликовал свой ежегодный отчет об исполнении обязательств за 2018 финансовый год (FY). В отчете отмечаются действия Отдела в отношении мошеннических первичных монетных предложений (ICO).

Согласно отчету, с момента создания Cyber подразделения в конце 2017 финансового года внимание комиссии к злоупотреблениям, связанным с действиями в интернете, включая IСО, неуклонно растет. SEC связывает это с «взрывным ростом» предложений цифровых активов, которые часто являются инвестициями с высоким уровнем риска.

«В прошлом году Отдел открыл десятки расследований с участием IСО и цифровых активов, многие из которых продолжались в 2018 финансовом году». – Из отчета Enforcement Division SEC

В докладе отмечается несколько незаконных ICO, три из которых обманули инвесторов более чем на 68 млн. американских долларов: соучредители предполагаемого запуска финансовых услуг привлекли 32 млн. Долл. США от нескольких тысяч инвесторов, президент «blockchain evangelist» из Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. собрал 21 млн. долларов США, и в это же время финансовый рецидивист собрал 15 миллионов долларов, обещая 13-кратный ежемесячный доход от инвестиций.

Отдел по обеспечению соблюдения правил также отметил новые ключевые структуры в агентстве по защите инвесторов, такие как Целевая группа по розничной стратегии Отдела (RSTF). В свою очередь, RSTF запустила инициативу приостановки торговли для ведущих и реферальных компаний, связанных с криптовалютами и блокчейном.
Согласно отчету, SEC назначила нарушителям суммарную сумму штрафов в размере 3,94 млрд. долларов США с требованием погашения в течение 2018 финансового года, из которых 3,04 млрд. Долл. США было назначено по пяти крупнейшим случаям нарушений.

В октябре Yahoo Finance и Decrypt Media опубликовали совместный отчет, в котором утверждается, что SEC расширила свое преследование ICO, поставив под угрозу сотни проектов. Yahoo и Decrypto отметили, что в криптопространстве по-прежнему отсутствует нормативная определенность, и агентство «не собирается её предоставлять».
В докладе далее говорится, что в ответ на давление SEC десятки фирм спокойно согласились возместить деньги инвесторов и выплатить штрафы, а не пытаться достичь юридического соответствия.

Предлагаем прочитать статью:   Конгрессмены США призывают SEC к нормативной ясности в отношении криптовалют