Полиция Тайланда арестовала подозреваемого в мошенничестве в размере $ 24 млн

Полиция Тайланда задержала 27-летнего актера Боом Джиратписита Джаравджиита (Boom Jiratpisit Jaravijit), подозреваемого в мошенничестве с криптовалютой на сумму 24 миллиона долларов. Об этом сообщает Bangkok Post 9 августа.

Сообщается, что Джиратписит является одним из семи подозреваемых в предполагаемом преступлении, включая его старшего брата и сестру. 26 июля Уголовный суд выдал ордер на его арест по жалобе гражданина Финляндии, что он обманным путем заманил иностранцев в криптовалютное инвестирование на сумму 797 миллионов батов (почти 24 миллиона долларов). Jiratpisit был задержан по обвинению в отмывании денег, что он отрицает.
Предполагаемые кибермошенники, как сообщается, пообещали приобрести акции компаний, которые инвестировали в криптовалюту Dragon Coin. По данным Bangkok Post, инвесторы не получали дивидендов от предполагаемых инвестиций или приглашения на собрание акционеров. Отдел расследования финансовых преступлений утверждает, что преступники вывели биткойны из своих электронных кошельков, а затем обменяли их на баты (baht — официальная валюта Тайланда).

Ранее на этой неделе полиция Южной Кореи провела рейд в офис Shinil Group, чья предполагаемая криптовалютная афера обещала инвесторам поднять золото с российского военного корабля «Дмитрий Донской», который затонул 113 лет назад. Чтобы побудить инвесторов приобрести собственную криптовалюту компании, Shinil якобы обещал возместить им вложения золотом с корабля. По сообщениям, монета привлекла 60 млрд. Вон (53,7 млн. долларов США) инвестиций от примерно 100 000 инвесторов с момента ее запуска в этом году. Однако нет четких доказательств того, что корабль содержит что-то ценное.

Недавно основанный в Токио производитель программного обеспечения безопасности Trend Micro обнаружил вредоносное ПО, специализированное для банкоматов BTC, доступное для покупки в Интернете. Trend Micro цитирует рекламу, опубликованную «очевидно установленным и уважаемым» пользователем на форуме darknet. Заплатив 25 000 долларов, преступники могут приобрести вредоносное ПО Bitcoin ATM, а также готовые к использованию карты с возможностями EMV и ближней связи (NFC).