Подозреваемый в мошенничестве с биткойнами не может вернуться в Тайланд из-за отмены действия паспорта

Министерство иностранных дел Тайланда отозвало паспорт предполагаемого криптомошенника, который, как сообщается, теперь не может вернуться в свою страну. Об этом сообщает газета «Bangkok Post» в среду, 10 октября.

Согласно отчету, Приния Джаравиджит (Prinya Jaravijit) находился в США после того, как появилась криптовалютная инвестиционная схема, в которой он и несколько сообщников якобы обманули финского инвестора на 24 миллиона долларов.

Заместитель руководителя отдела по пресечению преступлений (CSD) Пол Кол Чакрит Савасди (Pol Col Chakrit Sawasdee) заявил в среду, что министерство иностранных дел признало недействительным паспорт главного подозреваемого Джаравиджита (Jaravijit).
Сообщается, что Савасди приказал подозреваемому вернуться к понедельнику, но Джаравиджит заявил, что он не смог вернуться в Тайланд, поскольку его паспорт был отменен, что сделало его пребывание в США незаконным. Сообщается, что Джаравиджит обратился в посольство Тайланда в США с обращением о возвращении на родину.
Во вторник тайское ведомство по борьбе с отмыванием денег (AMLO) конфисковало средства в размере 6,4 млн. Долл. США у семьи Джаравиджита и других лиц, связанных с этим делом. На следующей неделе местная полиция, как сообщается, собирается обвинить семью подозреваемого и старшего брата в отмывании денег. Обвиняемый якобы получил деньги от Джаравиджита и провел позже провел их через финансовую схему, что позволяет предположить умысел отмывания денег.

Как сообщалось ранее, Jaravijit и его сообщники обвиняются в обмане финского миллионера Аарни Отавы Саарима (Aarni Otava Saarima) и его делового партнера, которые были заманены в инвестирование своих Биткойнов (BTC) в поддельную инвестиционную схему с участием трех компаний и азартных игр с криптографическим маркером Dragon Coin.
Предполагаемые мошенники вступили в контакт со своими жертвами в казино в Макао, где они утверждали, что токены будут использоваться. Саарима впоследствии передал свои биткойны, но так и не увидел их возвращения, ни бумаги акционеров, ни доказательства инвестиций в Dragon Coin. Саарима обратился в CSD с жалобой в январе.
Заместитель командира CSD сообщил, что другие подозреваемые были членами семьи Джаравиджита, в том числе инвестором Праситом Сирууваном (Prasit Srisuwan) и бизнесменом Чакритом Ахмадом (Chakrit Ahmad), который, как сообщается, достиг соглашения о компенсации с финским инвестором.

Информация об этом деле просочилась в СМИ в августе, когда тайская полиция арестовала 27-летнего актера — звезду мыльной оперы Jiratpisit «Boom» Jaravijit, который, как сообщается, является одним из семи подозреваемых, участвующих в криптовалютном мошенничестве стоимостью 24 миллиона долларов.