Канадский криптообмен QuadrigaCX обвиняет крупный банк в задержках выплат его клиентам

Крупнейший в Канаде криптовалютный обмен QuadrigaCX участвует в судебном процессе против банка CIBC в связи с задержками при снятии средств с крипто-связанных счетов клиентами биржи. Об этом сообщает влиятельная канадская газета Globe and Mail 8 октября.

Базирующийся в Ванкувере криптообмен QuadrigaCX был запущен в 2013 году и известен как первый обмен в Канаде, который был лицензирован Центром анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC). Во время печати ежедневный объем продаж Quadriga составляет около 600 000 долларов США – по данным CoinMarketCap.

Как сообщается, Quadriga заявляет, что с января этого года испытывает трудности с доступом к хранящимся в банке денежным средствам в размере 21,6 млн. Долл. США. Биржа утверждает, что Канадский Императорский коммерческий банк (CIBC) заморозил пять счетов, принадлежащих бирже и использующихся платежными системами, хранилищу Costodian, а также её владельцу Хосе Рейесу (Jose Reyes). Банк якобы заморозил счета из-за неспособности определить личности владельцев вложений.

По данным CIBC, с 4 декабря 2017 года до 20 февраля 2018 года, 388 пользователей депонировали на эти счета в общей сложности 51,8 млн. Долл. США. Позже некоторые из этих средств были сняты, оставив на счетах около 21,6 млн. Долл. США.

Согласно данным Globe and Mail, CIBC обратился в суд с просьбой временно остановить доступ к спорным средствам и решить, принадлежат ли они QuadrigaCX, Costodian или 388 пользователям, которые депонировали эти средства. Владелец QuadrigaCX впоследствии сказал суду, что банк заморозил деньги по ошибке, и утверждает, что является бесспорным владельцем большей части средств, поскольку «нет доказательств» конкурирующих требований.

«Этот суд не должен поддаваться необоснованному и крайне оскорбительному предположению банка о том, что должны быть теневые сделки, потому что бизнес Quadriga является торговой платформой для частных лиц, торгующих криптовалютами». – Хосе Рейес

Джеральд Коттен (Gerald Cotten), генеральный директор Quadriga, сказал, что юридический спор привел к задержкам банковских транзакций некоторых из 350 000 пользователей биржи. Ни одно из утверждений не было доказано в суде, как утверждает канадская газета Globe and Mail.

«В настоящее время существуют задержки в некоторых вариантах снятия средств, особенно из-за того, что CIBC удерживает десятки миллионов долларов, которые принадлежат нам, которые были на счету одного из наших платежных процессоров». – Джеральд Коттен

Участники криптоторговли, чьи операции были остановлены банками, «пошатнулись» в своем доверии к крипто-системе. Коттен утверждает, что ситуация негативно сказывается на бизнесе. Согласно данным Globe and Mail, Quadriga сообщила клиентам, что банки в Канаде «замышляют» против криптобизнеса.